Trước
đó vào ngày 31-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trên đồng
loạt khám xét nhiều địa điểm tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành
trên cả nước; đồng thời khám xét khẩn cấp nhà một “ông trùm” (cơ quan
công an chưa tiết lộ danh tính), trong đường dây tội phạm này tại Khu
đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TPHCM).

Tuy nhiên, đối
tượng không ở nhà và bị một mũi trinh sát khác bắt tại Ninh Thuận, ngay
sau đó một số tay chân của trùm này cũng bị bắt giữ.

Theo thông tin ban
đầu, đường dây tội phạm này đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tổ
chức thầu đề với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm tội
phạm người Việt Nam ở trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài mua
bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác trên mạng và chiếm
đoạt hơn 200 trăm triệu Bảng (Anh) của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp
thế giới trong 2 năm qua.

Để rửa tiền, băng nhóm tội phạm này mua nhà, đất, xe ôtô đắt tiền với số tiền lên tới hàng triệu USD.

Qua điều tra, phối
hợp trao đổi thông tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát Anh
quốc đã thông báo cho Công an Việt Nam điều tra, truy bắt đường dây
trên.

Tại biệt thự triệu
đô của “ông trùm” ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, lực lượng công an đã thu
giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của đường dây tội phạm quốc
tế. Trong số tang vật thu giữ của “ông trùm” có 1 xe ôtô hiệu Porsche
kiểu dáng thể thao, mui trần, kéo bạt biển số 56N - 0619 và 1 xe máy
hiệu SH biển số 59H1 - 238.99.

Đến 22 giờ 30
phút ngày 31-5, có tổng cộng 10 điểm tại TPHCM, TP Hà Nội và một số
tỉnh khác bị khám xét, 8 đối tượng quan trọng bị công an bắt giữ với
tang vật gồm 4 ôtô siêu sang. Hiện vụ án vẫn đang được Bộ Công an mở
rộng điều tra.